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多国商人被骗定金杭州警方破获系列合同诈骗

时间:2019-07-31 21:17:43 来源:互联网 阅读:1次

多国商人被骗定金 杭州警方破获系列合同诈骗案

中新浙江8月24日电( 李飞云 实习生 叶青 通讯员 缪斯超)经过近一年时间的侦查,浙江杭州萧山警方于今年6月底抓获了两个涉外合同诈骗案团伙,截止目前已经有俄罗斯、马来西亚、韩国、伊朗等多家国外公司受骗,初步统计涉案价值高达500余万元人民币。近日,犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理之中。

2011年6月以来,杭州萧山警方经济犯罪侦查大队陆续接到俄罗斯、马来西亚、韩国、伊朗等多家外国公司报案称,注册在萧山的多家化工或进出口有限公司,通过互联发邮件的方式与受害人联系,以提供较低价格的化工产品或金属为诱饵,骗取受害人信任,签订购销合同。在受害人公司向对方指定的国内银行账户支付定金或部分货款后,萧山公司有的不发货,有的通过海关发送与合同不符的廉价化工产品或金属废料实施诈骗。

36岁的Bilal是巴基斯坦一家贸易公司的老板。2011年11月,Bilal的贸易公司在互联上看到了杭州某进出口有限公司销售锡锭的信息之后,便与对方进行了和MSN联系和相关的业务咨询。2012年元旦,趁在宁波谈生意Bilal便顺路来到注册地在萧山的该进出口有限公司面谈购买锡锭的生意。

1月1日当天,对方公司一名自称Jason的经理和职员Susan将Bilal从机场接到了公司,晚上还安排了住宿。第二天,对方公司的Jason和Susan带着事主Bilal前去仓库看了锡锭的样品,之后便和该进出口有限公司签订了合同。合同约定,事主Bilal的公司向该进出口有限公司购买6吨焊锡丝,总价97020美元,预付50%后供方开始备货,备好货后再付清其余50%货款,由供货方运输至广州交货。签订完合同的当天,事主Bilal委托其在广州的朋友向该进出口有限公司的银行账户转账了10万元人民币。之后,事主Bilal又在对方公司经理和职员的带领下,去杭州某焊锡材料公司进行了实地考察,并对具体合作事项进行了明确。

今年1月8日,事主Bilal又委托其在广州的朋友向对方公司汇款199963.50元人民币,完成了备货所需要的50%预付款。20多天之后,对方公司通知他,货已经备好,余款付清后可以马上发货。于是,事主Bilal于今年2月2日在巴基斯坦又向对方汇款49430美元,约314040.66元人民币。然而,就在Bilal付清货款之后,对方公司突然打来,要求更改交货地点至巴基斯坦卡拉奇市,原因是该公司不能在国内销售,Bilal同意了。

今年3月底,该进出口有限公司的一批货物运抵巴基斯坦,但是巴基斯坦海关一查验,发现这批货物全是金属垃圾,于是通知了Bilal前往处理,这令事主Bilal非常惊讶,并专门委托相关单位出具了调查报告,证明的确都是金属垃圾。于是,Bilal专门发送电子邮件向对方公司交涉,得到对方的回复是,需要查证后再回复。

然而在此之后,对方不再回复邮件和接听了。今年4月12日,Bilal还专门赶到了该公司的办公地址,却发现里面早日人去楼空,他的299963.5元人民币、49430美元共计约61万余元人民币打了水漂。于是,他带着翻译赶到了杭州市公安局萧山区分局经济犯罪侦查大队报了案。民警询问后发现,事主Bilal并不清楚该进出口有限公司的法定代表人等详细情况,只接触了其中自称经理的Jason和职员Susan。

经过深入调查,该进出口有限公司注册登记的法人代表使用了虚假的身份信息,而公司在萧山区永泰丰大厦的办公场所在春节前后就已经弃置,而这个自称公司经理的Jason,是河北省邢台市人王某,而其余嫌疑人已经不知去向。

民警通过侦查发现,河北省邢台市人王某,男,1987年11月出生,曾涉嫌利用虚假身份信息先后注册登记了多家进出口有限公司,而后招聘刚刚毕业不久、懂外语的大学生作为业务员,利用海关发送与合同不符的廉价化工产品或金属废料实施诈骗。此外,警方还在萧山发现了另一个以河北省邢台市人张某(男,1988年7月出生)为首的团伙,同样利用虚假身份先后在萧山注册登记了多家化工有限公司等,假装谈生意及签订供货合同,并要求对方支付定金,在收取定金之后,要么供应劣质货物甚至废料骗取尾款,要么索性不发货,直接与客户断掉联系。

6月21日下午,警方根据情况决定对两个诈骗团伙同时实施抓捕,其中王某团伙抓获了主要嫌疑人王某一人,其余人员在逃,张某团伙除了主要嫌疑人张某之外,业务员杨某(女,安徽省六安市人,1981年10月出生)和程某(女,浙江省台州市人,1990年5月出生)也被警方抓获,并立即刑事拘留。

经过审讯,几名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳,几名业务员更是追悔莫及。程某就是张某聘请的业务员,当她知道她们公司是在骗外国客商的钱后,觉得平时老板给自己的待遇也不错,就继续想办法帮公司接单,一共又做成了6笔订单,涉案价值50多万余元人民币。经过梳理,上述两伙犯罪嫌疑人侵害的外国商人涉及俄罗斯、马来西亚、韩国、伊朗、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、保加利亚、匈牙利、新加坡等多个国家以及国内香港特别行政区等地。

目前,涉嫌实施合同诈骗的犯罪嫌疑人王某、张某、杨某和程某已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理之中,其余涉案犯罪嫌疑人员,警方正在进一步侦查之中。(完)

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